Vaše sumnje možete prijaviti vlastima. Međutim, budite svesni da, ako koristite vaše ime, nećete ostati anonimni i može biti tužen od strane dužnika ako se ono što vi kažete ispostavlja da nije u redu (pogledajte dole).
Vrste stečajne prevare
Dužnik može izvršiti stečajnu prevaru ne samo protiv suda, već i povjerilaca. Kreditor može izvršiti stečajnu prevaru protiv suda. U nekim slučajevima čak i poverenik i treća lica mogu izvršiti stečajnu prevaru. Evo nekoliko primera:
- Kreditor podnosi zahtev u stečajnom postupku saznajući da dužnik duguje manje od povjerioca koji tvrdi.
- Dužnik skriva nakit dajući ga rođaku koji se drži sve dok se slučaj ne završi.
- Dužnik namjerno potcenjuje dionice akcija na njegovim rasporedima i upućuje na tačnost pod kaznom lažnog svjedočenja ili svjedoči o netačnoj vrijednosti u sudu pod zakletvom.
- Dužnik svjesno ne prijavljuje slobodne prihode na svojim rasporedima.
- Ili dužnik ili poverilac pokušava da dobije uslugu kod poverenika kroz podmićivanje.
- Poverenik pronalazi novac koji je prikupila za stečajnu masu.
- Savetnik za hipoteku podnosi zahtev za stečaj na ime klijenta, ali bez znanja klijenta, da zaustavi oduzimanje imovine.
Evo članka sa više informacija: Primer za zločine u stečaju
Koje informacije treba da podnesem izveštaj o stečajnoj prevari?
Odeljenje za pravosuđe optuženo je za istragu i krivično gonjenje slučajeva stečajne prevare bilo direktno ili preko Kancelarije poverenika Sjedinjenih Država . Da biste prijavili sumnjive slučajeve stečajne prevare, Odeljenje za pravosuđe traži da pišete sažetak sa sljedećim informacijama:
- Ime i adresa osobe ili preduzeća o kojoj izveštavate.
- Ime stečajnog predmeta, broj predmeta i lokacija gde je predmet podnet.
- Bilo koje identifikacione informacije koje imate u vezi sa pojedincima ili poslovanjem.
- Kratak opis navodne prevare, uključujući kako ste postali svjesni prevare i kada je došlo do prevare. Molimo vas da priložite svu prateću dokumentaciju.
- Utvrdite vrstu imovine koja je sakrivena i njegovu procijenjenu vrijednost dolara, ili iznos nekog neprijavljenog prihoda, potcijenog sredstva ili drugog ispuštenog sredstva ili potraživanja.
- Vaše ime, adresa, broj telefona i adresa e-pošte. *
* Imajte na umu da niste obavezni da se identifikujete, ali saznanje ko je napravio izvještaj mogao bi biti od koristi za istragu, posebno ako se pojave dodatna pitanja.
Nejasne generalne tvrdnje su manje verovatne da će dovesti do istrage i gonjenja nego što će detaljnije navesti konkretne činjenice podržane odgovarajućom dokumentacijom.
Gde da napravim izveštaj o stečajnoj prevari?
Evo kako dobiti te informacije odgovarajućim vlastima:
E-mailom:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
ili poštom na:
Izvršna kancelarija za američke poverenike
Kancelarija za izvršenje krivičnih dela
441 G Street, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
ili kontaktirajte lokalnu kancelariju američkog stečajnog upravnika ili stečajnog upravnika:
- Za slučajeve u Alabami i Sjevernoj Karolini, obratite se odgovarajućem stečajnom administratoru - pronađite listu ureda stečajnih upravnika za te države.
- Za slučajeve u drugim državama pronađite listu regionalnih ureda američkih povjerenika.
Šta se dogodilo kada prijavim bankrotsku prevaru?
Politika Odeljenja pravde je da se krivične istrage neće otkrivati. Odeljenje za pravosuđe i kancelarija američkog poverenika neće potvrditi ili uskratiti ako se istraga odvija ili čak ako je im se prosledilo pitanje.
Shodno tome, nećete primiti potvrdu da ste podneli ove informacije i možda nećete naučiti rezultate vašeg podneska osim ako Odeljenje pravde ili Uprava američkog korpusa ne moraju da vas kontaktiraju za dodatne informacije ili ako tužilac ide napred.
Podaci koje šaljete biće razmotreni odmah. Ako utvrdi razumno uverenje da je došlo do krivične povrede, predmet će biti upućen američkom advokatu. Ukoliko američki advokat smatra da je izvještaj zaslužan, biće upućen na odgovarajuću službu za sprovođenje zakona za istragu.
Ako napravim izveštaj, da li će se moj identitet zaštititi?
Ne, ne možete biti sigurni da će vaš identitet biti zaštićen, ali možete prijaviti prevaru anonimno. Štaviše, niste imuni od odijela. Ako je dužnik ili okrivljeno lice kasnije oslobođeno krivičnog postupka, možete biti tuženi zbog zlonamjernog gonjenja ako je vaš identitet otkriven. Čak i ako ne postoji krivični postupak, mogli biste se suočiti sa tužbom za klevetu, klevetu ili drugu klevetu.